桓鼎董事會通過解任案 一致推舉莊宏偉擔任董事長 全力衝刺綠色能源業務轉型 開創集團營運新格局

桓鼎股份有限公司(5543)為因應桓鼎集團轉型計畫與內部資源有效配置，全力推動綠色能源事業長期發展，於8月22日召開臨時董事會，由張建智先生擔任會議主席，關於解任原董事長及改選新任董事長皆事先已列入董事會開會通知之討論與表決議案，並非臨時動議，然原任主席張建智先生竟以獨立董事未全體出席，無法表決解任董事長為由，未經出席董事過半數同意，逕行宣布散會，然此舉業已違反公開發行公司董事會議事辦法第13條第2項之規定。

桓鼎強調，在張建智先生自行宣布散會並自行一人離場後，現場出席董事則依照公開發行公司董事會議事辦法第13條第4項準用同法第10條第3項規定，在場董事則依法互推陳帝生董事擔任會議主席，並經在職三分之二以上出席董事以及出席董事過半數同意後，依照章程、公開發行公司董事會議事辦法以及公司法規定合法選任莊宏偉為新任董事長。

新董座莊宏偉先生於2020年加入桓鼎集團，不僅著手調整金屬建材海外銷售業務策略，更係領軍啟動綠色能源新業務佈局，包括2020年下半年100％併購台灣甲級營造廠—聯鋌營造、2021年下半年轉投資電池模組廠-佐茂，結合集團自有金屬建材投入開發新型分散式儲能牆系統B.E.S.T (Buima Energy Storage Tile)產品，2022年成立100％持股的桓鼎能源子公司，秉持打造創能、儲能、用能整合解決方案，瞄準全球能源轉型、搶灘綠色能源戰略目標，近兩年更係攜手日本經銷商Roctona Co.,Ltd.、電動車充電解決方案供應商馳諾瓦科技簽訂戰略合作備忘錄(MOU)，目前已擁有兩個日本商用儲能示範案場及一個台灣光儲充EV充電站示範案場等實績，今年下半年起同步與馳諾瓦規劃美國、歐洲、日本、新加坡、泰國等地建置海外示範點，擴大綠色能源業務海外市場銷售佈局。

莊宏偉指出，今年起金屬建材外銷自有業務接單、出貨比例已優於與德國OWA集團代工合作表現，挹注2024年上半年金屬建材海外出貨櫃數年增七成以上，不僅如此，綠色能源業務營收佔比仍保持超過五成水準，透過深化技術、人力、市場業務資源整合，除今年上半年受惠智慧穿戴裝置、交通工具相關領域的電池模組急單需求，加上儲能牆系統產品小量出貨等貢獻，帶動上半年綠色能源業務銷售成長，且進一步觀察2021年以來至今年第一季綠色能源業務合計貢獻獲利2,542萬元，有效創造集團良好營運現金流及主要營運成長業務。

桓鼎表示，考量因應集團轉型計畫、優化集團資源有效配置，重心推動綠色能源產業發展趨勢及落實公司永續治理，於8月22日董事會決議通過解任張建智前董事長職位職務，原希冀憑藉張建智先生豐富財務相關經驗，客觀數據化精進集團經營能力與發揮執行策略成果，以張建智主掌中國金屬建材業務佔集團營收比重約三成，近年中國業務營運管理經營效益不彰，造成2022年虧損5,406萬元、2023年虧損8,813萬元，此外，集團內部管理運作上，對於中國金屬建材業務無法獲得即時充分透明，且過去三年每年皆被主管機關發內控缺失函，全然視控股公司與大陸事業體遵循內控制度與公司治理如無物，實有違桓鼎董事會多數董事對於張建智專業經理人管理期待與信任，為集團全體股東最大利益、公司永續經營考量，並經在職三分之二以上出席董事以及出席董事過半數同意後一致推舉莊宏偉擔任董事長。

展望桓鼎集團下一步，新董座莊宏偉仍秉持「整合+創新」策略，調整精進金屬建材整體業務體質，全力衝刺綠色能源業務動能，積極拓展新型分散式儲能牆系統B.E.S.T (Buima Energy Storage Tile)產品，以提供客戶新世代儲能用能解決方案定位，有機會於今年底前陸續取得歐洲IEC、日本JIS安規認證申請，助力帶動儲能牆銷售逐步放量，同步爭取與電動車充電站營運商、充電樁設備商、外銷區域經銷商、表後儲能/光儲方案商等洽談業務合作機會，以期開創集團未來營運新格局。